Binance acusada por EE.UU de violar reglas financieras y regulatorias
Binance nuevamente ocupa el lugar de la polémica tras ser demandada por EEUU tras haber violado innumerables violaciones a normas financieras y regulatorias en el país del Norte.
La tan conocida exchange Binance y su fundador y máximo ejecutivo, Changpeng Zhao, recibieron la acusación este lunes por autoridades estadounidenses de "numerosas violaciones" de normas financieras y regulatorias en Norteamérica.
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, en inglés), que se encarga de regular mercados de futuros y opciones, demandó a la institución en un tribunal federal de Chicago que busca sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos ámbitos.
"Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento", señaló en un comunicado el presidente del regulador, Rostin Benham.
De acuerdo a la denuncia, correos electrónicos y chats internos demuestran que los supuestos esfuerzos de Binance para cumplir con estas regulaciones eran una "farsa" y que la empresa "eligió deliberadamente, una y otra vez, poner sus beneficios por encima del cumplimiento de la ley".
Además, la CFTC sostiene que, aunque el principal órgano de intercambios de criptoactivos pretendía restringir el acceso a clientes de Estados Unidos, al mismo tiempo les recomendaba métodos para evadir los controles y poder acceder a esas operaciones.
Además, se considera que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estratégicas, incluida una "trama secreta" para ayudar a clientes considerados importantes a evitar esos controles.
Según el regulador, Binance opera a través de una gran red de entidades opacas en distintos países, todas controladas por Zhao, con el fin de evitar ciertas normativas y dificultar la identificación de responsables.
Fundada en China en 2017, Binance dejó el país asiático antes de que el Gobierno de Pekín impusiera regulaciones a las criptomonedas e instaló su sede en las Islas Caimán, aunque tiene filiales que operan en multitud de países.
Cabe destacar que Zhao, de origen chino pero con nacionalidad canadiense, figuraba en la posición 19 en la edición de 2022 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo.
